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他组织了一个犯罪团伙来帮助诈骗分子“跑分”

李沧喝茶群

检察官提起了犯罪嫌疑人的审判

检察官会同公安机关办案人员召开联席会议，研究案件的取证方向

20岁出头的年轻人幻想着每天赚钱，帮助电信网络犯罪人员收到欺诈资金并转移到指定账户，不仅误入歧途，还把朋友拉到水里。最近，在青岛李沧区检察院起诉后，法院以张、詹、张、郝等5人帮助信息网络犯罪活动，分别判处8年至一年有期徒刑，并处罚金。

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“2021年6月底的一天，我在朋友那里喝茶的时候，看到了詹某伟(逃跑)。他问我要不要帮忙转账，每天工资500元。我觉得工资很高，就答应了。”张某新回忆起自己是怎么误入歧途的，说。

原来詹是一个中间人，负责联系电信网络诈骗领导“海”（逃跑），组织收到诈骗资金转账，张是他选择的转账人。

张承诺“下海”后，詹为张提供了手机、电脑、网卡等工具，教张下载聊天软件，并将张拉入“跑分”组。小组中有诈骗头目“海”和参与诈骗的同伙。在这个小组中讨论了一系列操作指令，如接收和转移诈骗资金。李沧区李村。

“后来，我找到了小张某杰一起工作。他负责拿银行卡。慢慢地，人力不足，我找到了我的朋友詹某涛参加。”张某新成为电信网络诈骗团伙的一员后，还带着朋友进来。三人组成了一个稳定的小犯罪团伙，租了一所房子作为犯罪窝点，形成了明确的分工和稳定的合作关系。

“‘大海’是电信网络诈骗团伙的领导者，负责组织诈骗和资金转移的全过程；詹是中间人，负责联系和监督转账；我负责组织詹和张用银行卡收到诈骗资金，并将其转移给诈骗团伙。詹通过聊天软件将货币网站的二维码发送给“大海”，“大海”向我们支付劳动费。后来，银行卡还不够。张某杰组织郝某等人提供15张银行卡，并购买21张银行卡转账。"张某鑫供述。

引导调查固定证据

郝是一名信用卡销售人员。他的银行卡多次被锁定。公安部将相关信息推送至郝户籍所在地青岛市李沧区公安机关。公安机关抓获了张某鑫等7名涉案人员。在逮捕张某鑫、张某杰、詹某涛的现场，公安机关缴获了手机、笔记本电脑等犯罪工具，以及37套银行卡套件。

2022年1月20日，青岛市公安局李沧分局将此案移送青岛市李沧区检察院审查起诉。青岛市李沧区检察院检察官因涉案人数众多、分工详细、层次复杂、涉案金额巨大，在调查阶段跟进引导调查，向公安机关发布继续补充调查大纲，固定提取手机电子数据，全面获取“卡农”证言，利用反欺诈平台更新下载受害人报告材料等，固定证据。怎么加入喝茶群。

青岛市李沧区检察院第二检察部负责人易雅姐说：“犯罪团伙利用聊天软件和数字货币进行沟通和分享赃物，并在团伙内使用大量默认特殊术语。逃避侦查和隐瞒犯罪的意图非常明显。”。喝茶聊天的群名。

为了准确定罪和量刑每个嫌疑人的犯罪事实，青岛市李沧区检察院召开了检察官联席会议，共同研究和判断案件。在联席会议上，检察官结合案件处理经验，详细分析了电信网络欺诈团伙的犯罪手段和特点，我们同意结合嫌疑人不同的主观认知和客观行为，分层确定欺诈，帮助信息网络犯罪活动。南京喝茶群。

在这种情况下，张某鑫和詹某涛通过聊天软件与诈骗团伙沟通，向诈骗团伙提供银行卡号，接受受害人的钱，然后按照诈骗团伙的指示“跑分”，即将钱转到诈骗团伙指定的账户，从而完成电信诈骗的整个过程。分工非常明确，银行的单向流量在两个多月内已经达到了几亿元。由此可见，张某鑫和詹某涛与诈骗团伙形成了长期稳定的合作关系。根据相关法律法规，可以认定他们与诈骗团伙有共同的诈骗意图。张某杰主要负责收卡、送卡，并组织丁某、郝某等4人出售银行卡，行为单一，张某杰及4名卖卡人员应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。

澄清关键症结，解决办案僵局

犯罪事实清楚，但犯罪嫌疑人不承认与诈骗团伙共同犯罪，使案件陷入僵局。

检察官重新审查了电子数据，发现了大量的行话术语，其中一些是语音聊天。一方面，检察官判断了行话术语与聊天内容的相关性，解决了被告否认欺诈的问题；另一方面，在审判过程中直接播放语音内容，让被告和同一案件识别语音，确认声音是被告自己说的，再次显示包含行话术语的关键语音内容，直接证明被告主观了解欺诈犯罪的内容。

“两个多月后，在办案过程中，被害人的报案数据发生了动态变化，新增了报案人。因此，我们坚持大数据授权，充分发挥反欺诈平台大数据的作用，引导公安机关立即更新报告数据，准确增加识别金额，最终明确银行卡流量超过1.3亿元，核实欺诈金额超过1500万元。青岛市李沧区检察院党组成员、副检察长姜安妮介绍。

最后，经青岛市李沧区检察院起诉，法院作出上述判决。

《检察日报》第10125期第04版

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